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集团公司召开第五届董事会第四次会议

浏览次数: 日期:2012年5月8日 09:28

  本站讯:5月8日,湖北祥云(集团)化工股份有限公司第五届董事会第四次会议及监事会在公司四楼会议室隆重举行。会议由董事长胡华文主持,8名董事参加了会议,公司监事会成员、董事会秘书及部分高管列席了会议。大会以投票表决方式通过了以下决议:审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;审议通过了《关于公司2012年度财务预算报告的议案》;审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》;审议通过了《关于2012年度续聘会计师事务所的议案》;审议通过了《关于公司董事候选人提名的议案》;审议通过了《关于公司2012-2013年度银行融资计划的议案》;审议通过了《湖北祥云(集团)化工股份有限公司关于承租房屋的议案》;审议通过了《关于湖北祥云(集团)化工股份有限公司投资2000万成立湖北华祥达商贸有限公司的议案》;审议通过了《关于召开湖北祥云(集团)化工股份有限公司向远安祥云矿业有限责任公司提供人民币9000万元借款的议案》;审议通过了《关于向银行贷款融资的议案》;审议通过了《关于湖北祥云(集团)化工股份有限公司投资9000万建立年产28万吨瓜果专用肥项目的议案》;审议通过了《关于公司召开2011年度股东大会的议案》。本次大会符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,会议召开合法、有效。

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